Tag "pranie pieniędzy"
Zmiany dla biur rachunkowych w ramach nowelizacji ustawy AML
Nowelizacja rozszerza zobowiązania w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na podmioty realizujące usługi prowadzenia ksiąg podatkowych, a także usługi związane z udzielaniem opinii lub porad z zakresu prawa podatkowego
Akademickie imperia finansowe
Uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge zarządzają aktywami wartymi ponad 21 miliardów funtów
Zachód – sponsor terroryzmu
Szefów mafii narkotykowej znajdziesz na każdym szczeblu administracji w Londynie i na Wall Street
Piorą na potęgę
Szacuje się, że co roku do legalnego obrotu w Polsce trafia około 10 mld dol. pochodzących z przestępstw