Tag "pranie pieniędzy"

Powrót na stronę główną
Aktualne Promocja

Zmiany dla biur rachunkowych w ramach nowelizacji ustawy AML

Nowelizacja rozszerza zobowiązania w kwestii przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na podmioty realizujące usługi prowadzenia ksiąg podatkowych, a także usługi związane z udzielaniem opinii lub porad z zakresu prawa podatkowego

Świat

Akademickie imperia finansowe

Uniwersytety w Oksfordzie i Cambridge zarządzają aktywami wartymi ponad 21 miliardów funtów

Świat

Zachód – sponsor terroryzmu

Szefów mafii narkotykowej znajdziesz na każdym szczeblu administracji w Londynie i na Wall Street

Kraj

Piorą na potęgę

Szacuje się, że co roku do legalnego obrotu w Polsce trafia około 10 mld dol. pochodzących z przestępstw